В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тrade: полиция ищет пострадавших

Правоохранители Одесской области разоблачили организаторов финансовой пирамиды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП. 

Установлено, что основал «пирамиду» 28-летний житель Березовщины, вовлек в аферу знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.

Сообщается, для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которую позже изменили на Vinex Тrade, который якобы занимается разными видами деятельности, главная из которых – инвестиционная, и получает сверхприбыли.

«Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Сообщники «отрабатывали» клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их вовлечения в «пирамиду», им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других особ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги перечислявшихся на электронные кошельки вкладчиков, злоумышленники тратили на собственные нужды. В полиции добавили, что в течение 2022-2024 годов фигуранты обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов.

В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Задержаны три человека. Им сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 УК. Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к финансовой «пирамиде». По информации прокуратуры, фигурантов разоблачили именно в Одессе.

Полицейские просят потерпевших от их преступной деятельности обращаться в полицию по номерам: спецлинии Национальной полиции – 102; дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; киберполиции Одесщины – (067) 910 35 29.