В Одессе выявили нелегальный процессинговый центр с миллионными оборотами

10 марта, 17:24

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную группу, организовавшую нелегальные процессинговые центры, в том числе и в Одессе. Их ежедневный оборот достигал 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Фигуранты схемы наладили автоматизированное пополнение игровых счетов онлайн-казино через p2p-переводы на карточные счета дропов. Они также отмывали деньги, полученные от азартных игр, переводя их на счета подконтрольных предпринимателей, покупая криптовалюту USDT и используя другие финансовые махинации.

Операторы центров массово привлекали физических лиц – дропов, которые за вознаграждение открывали банковские счета. Кроме того, следствие установило около 4 тысяч человек, чьи банковские счета использовались без их ведома.

В Одессе и других городах Украины правоохранители провели обыски в офисах и местах проживания фигурантов. Были изъяты около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тысяч сим-карт, 500 банковских карт дропов и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Расследование продолжается.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

Одесская область среди лидеров по подключению школ к цифровой экосистеме «Мрия»
30 декабря, 17:07

Последствия непогоды в Одессе: штормовой ветер повалил 15 деревьев
30 декабря, 14:48
2 фото

Атака по портовой инфраструктуре: есть пострадавший, поврежден судно и резервуар с маслом
30 декабря, 14:42

Отключения света в Одессе и дальше будут непрогнозируемыми, горожан просят экономить электроэнергию
30 декабря, 12:45

В ЦНАПе Одессы временно недоступны некоторые услуги
30 декабря, 11:55

В Одессе серийный махинатор угнал авто во время тест-драйва
30 декабря, 10:51

Более 10 миллионов гривень потеряла Одесса из-за завышенных цен на электроэнергию
29 декабря, 16:34

Побережье Одессы очищается: масло на основных пляжах не обнаружили
29 декабря, 13:46

В Одессе разоблачили две автозаправки с нелегальным горючим
29 декабря, 11:15

Сотрудников ТЦК в Одессе подозревают в избиении освобожденного из плена военного
29 декабря, 10:58

Во время вечерней атаки на Одессу повреждения получили детсад и школа, выбиты 100 окон
28 декабря, 10:42

В Одесской области спасатели достали из воды тело мужчины
27 декабря, 18:13

В Белгород-Днестровском районном ТЦК скончался мужчина
27 декабря, 14:46

На трассе Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП
27 декабря, 11:41

РФ атаковала Одесчину дронами и ракетами: под ударом оказался элеватор
27 декабря, 11:38

Одесский зоопарк просит горожан временно приютить птиц после загрязнения побережья
26 декабря, 18:34

На Одесчине женщина рассчитывалась в магазинах сувенирными купюрами
26 декабря, 15:40

В Измаиле разрушены поликлиника: выбито более 30 окон
26 декабря, 15:32

В Одесской области мужчина пытался вывезти заграницу более 3,5 миллионов
26 декабря, 15:13

Во время ночной атаки по портам Одессы и Измаила пострадали иностранные суда
26 декабря, 11:12