В Одессе конвертационный центр через офшоры переводил деньги в Россию
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривень. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием офшорных компаний.
Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. А также была обнаружена валюта -около двух миллионов в гривневом эквиваленте, — сообщает пресс-центр СБУ.
Сегодня, 10:57
18 мая, 13:51
17 мая, 21:03
17 мая, 13:01
17 мая, 11:10
17 мая, 10:17
17 мая, 10:06
16 мая, 17:57