В Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды, которая обманула людей почти на 26 миллионов

Двадцативосьмилетний житель Березовского района вместе с двумя женщинами (55 и 61 лет) организовал псевдоинвестиционную компанию, которая сначала действовала под названием VinEco, а впоследствии была переименована в Vinex Trade. Злоумышленники обещали вкладчикам высокие прибыли, но фактически использовали схему мошенничества. В феврале их задержали, а сейчас направили дело в суд. Дельцам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Под видом инвестиционного холдинга фигуранты реализовали финансовую пирамиду — так называемую «схему Понци», то есть выплачивали дивиденды старым инвесторам за деньги новых вкладчиков.

Чтоб все казалось реальным, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в разных соцсетях. Демонстрировали видео с наличными в валюте, рассказывая «истории успеха» вкладчиков. Не обошлось без шумных публичных презентаций в Одессе и других городах.

Подсаживали на крючок стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале. Со временем выплаты прекратились.

Вырученные средства дельцы быстро переводили в криптовалюту. Такая схема действовала более 3 лет.

Среди 94 установленных потерпевших есть и военнослужащие ВСУ.

Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн гривень.

По предварительным подсчетам, количество пострадавших может достигать 20 000 человек со всей Украины. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Во время обысков прокуратура вместе с полицией изъяла компьютерную технику, носители информации, телефоны, черновые записи и наличные деньги.

Установлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 млн. гривень. В частности, приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за «инвестиционный проект» компании.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, а на обнаруженное в ходе обысков имущество соучастников махинаций, наложен арест.