В Одессе аферисты завладели недвижимостью иностранной компании на 41 млн грн
Участниками этой организации были номинальные директора, контролировавшие предприятия, адвокаты и организатор сделки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.
Один из злоумышленников, 58-летний житель Киевщины, вместе со своими сообщниками придумал уголовную схему по завладению имуществом кипрской компании, расположенной в Одессе и Киеве. Для воплощения своего замысла в жизнь злоумышленник привлек директоров предприятий, специализировавшихся на операциях с недвижимостью и специалиста по юридическим вопросам.
Суть схемы заключалась в изготовлении поддельных доверенностей на основе личных данных, предоставленных директорами предприятий. С помощью этих поддельных документов злоумышленники перерегистрировали право собственности на недвижимое имущество и подавали его на продажу, вводя в заблуждение добросовестных покупателей.
В результате этой мошеннической схемы были незаконно присвоены четыре квартиры в Одессе и дом в Киеве, принадлежавших Кипрской компании. Общая сумма ущерба составляла 41 миллион гривень. К счастью, часть этой суммы (29 млн) уже возместили потерпевшей стороне.
После досудебного расследования четырём фигурантам были объявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений, среди которых легализация имущества, подлог документов и противоправное завладение имуществом предприятия. За этими преступлениями им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сегодня, 16:35
Сегодня, 15:08
Сегодня, 13:04
Сегодня, 11:08
Сегодня, 10:02
19 мая, 10:57
18 мая, 13:51
17 мая, 21:03
17 мая, 13:01
17 мая, 11:10
17 мая, 10:17
17 мая, 10:06