В Одессе СБУ разоблачила масштабный конвертцентр: из-за «скруток» НДС госбюджет терял сотни миллионов гривень
В Одессе правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По версии следствия, организаторы центра использовали реквизиты фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы на подставных лиц. По заказу «клиентов» подозреваемые обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.
Услугами конвертационного центра пользовались десятки агропромышленных предприятий Украины,- убеждены следователи.
По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в течение 2020-2021 годов, потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн. гривень.
Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.
Сегодня, 20:49
Сегодня, 16:15
1 фото
Сегодня, 13:35
Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:08
1 фото
Сегодня, 10:13
Сегодня, 09:59
25 апреля, 20:00
25 апреля, 17:04
25 апреля, 16:44
2 фото
25 апреля, 13:09
25 апреля, 13:04
25 апреля, 10:42
25 апреля, 09:59
24 апреля, 15:55
24 апреля, 12:43
24 апреля, 11:39
24 апреля, 09:42