В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой выявили в Одессе конвертационный центр, через который обналичивались деньги предприятий региона.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики Одесской области. Часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривень, в общей сложности дельцы успели «отмыть» более 120 миллионов гривень.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе правоохранители изъяли валюту на 18 млн. грн., печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ хозяйственной деятельности, — сообщает пресс-центр СБУ.
26 апреля, 20:49
26 апреля, 16:15
1 фото
26 апреля, 13:35
26 апреля, 12:53
26 апреля, 12:08
1 фото
26 апреля, 10:13
26 апреля, 09:59
25 апреля, 20:00
25 апреля, 17:04
25 апреля, 16:44
2 фото
25 апреля, 13:09
25 апреля, 13:04
25 апреля, 10:42
25 апреля, 09:59
24 апреля, 15:55
24 апреля, 12:43
24 апреля, 11:39
24 апреля, 09:42