Полиция и СБУ разоблачили две масштабные схемы с квартирами умерших одесситов

Организовывал сделки 49-летний директор агентства недвижимости. Он привлек к преступной деятельности риелторов, нотариусов, государственного регистратора, а также специалистов по изготовлению поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

В первой схеме фигуранты мошенническим путем овладевали квартирами умерших одесситов. Организатор получал информацию о недвижимости, которая принадлежала умершим одесситам. После проверки наследственного реестра и реестра актов гражданского состояния граждан, злоумышленники изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть которых была якобы выдана на территории российской федерации для предотвращения проверки в Украине. Нотариус открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем квартиры продавались подставным лицам, а после этого – рядовым добросовестным покупателям. Таким образом, злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривень.

Вторая схема – получение кредитов в банках под залог несуществующих квартир, зарегистрированных на несуществующих людей. Для этого лидер создал организованную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знакомые с процедурой согласования ипотечных кредитов.

Злоумышленники регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, которым изготавливали поддельные паспорта и справки о доходах, и обращались в банки с заявлениями на получение кредита по программе «Жилье в кредит». Вырученные средства на приобретение недвижимости передавали организатору, который распределял их между участниками группы. Таким образом, злоумышленники завладели деньгами банков на сумму более 5,7 миллионов гривень.

В настоящее время девяти фигурантам сообщили о подозрении, в зависимости от совершенного, в частности, в мошенничестве в особо крупных размерах, в том числе с финансовыми ресурсами, подлоге и использовании документов, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы, легализации имущества, полученного преступным путем, совершенных по предварительному сговору группой лиц и.

За эти преступления предусмотрено максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога, максимальный из которых в размере 12 миллионов гривень, и домашнего ареста.

На недвижимое имущество, ставшее объектом преступного посягательства, по ходатайству следователей суд наложил арест.

Следствие продолжается.