Организованная группировка ввозила в Одессу товары без таможенного контроля

Служба безопасности Украины совместно с налоговой задержала организаторов центра минимизации таможенных платежей и изъяла во время санкционированных следственных действий около 600 тысяч долларов США.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группировка из двадцати участников создала противоправный механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей Одессы и Харькова.

Правоохранители задокументировали факты закупки дельцами за рубежом брендовых товаров, ввозимых в страну мелкими партиями. Транспортировка осуществлялась легковым и грузовым транспортом, а также авиационным путем. Фигуранты дела использовали также услуги логистических компаний.

Расчеты с клиентами проводились с использованием реквизитов подконтрольных злоумышленникам компаний без уплаты таможенных платежей. Организаторы схемы получали 0,5-1,5% от суммы заказа.

По независимым оценкам, в течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму более 150 млн. грн.

Во время санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли 579 000 долларов США, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольных фигурантам предприятий, и компьютерную технику.

Следственные действия продолжаются, — сообщает пресс-центр СБ Украины.