Одесская СБУ об обысках в ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топменеджмента компании.

Как сообщает пресс-центр ведомства, своими действиями организаторы могли нанести ущерб на более 2 млрд грн.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку было организовано под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали снять с баланса предприятия 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры. Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставной капитал иностранной компании.

Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом. Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъято: компьютерную технику и электронные носители информации; документацию о деятельности офшорных компаний пароходства; договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств; документы о создании офшорных компаний и финансовой отчетности.

Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружено большое сумму наличности в иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Операция проводилась УСБУ в Одесской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.