Одессит создал банду, укравшую миллионы с банковских счетов

В Одессе правоохранители задержали 6 «сотрудников колл-центра», которые крали деньги с банковских карт украинцев и иностранцев.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

По данным следствия, схема работы у  задержанных была следующая – они звонили клиентам, представляясь работниками службы безопасности банка, выясняли у жертвы реквизиты банковской карты и CVV-код, а после снимали с карт все деньги. Украденные средства переводили на электронные кошельки и частные карточки. Таким образом, они «обчистили» банковские счета не только на территории Украины, но и за рубежом.

Организовал работу центра 28-летний житель Одессы. В общении с клиентами его сообщники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали организатору вести «бизнес» 9 местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, вели бухгалтерию.

Мошеннической бизнес приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер, в соответствии с функционалом, распределял между всеми его участниками, – говорится в сообщении.

Спецоперацию проводили сотрудники Управления стратегических расследований в Одесской области.

Помимо автомобилей Audi Q7, Audi S5, Audi А4 и 18,5 тысяч долларов наличными, у преступной группы изъяли 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые записи».

В настоящее время организатор и пятеро сообщников задержаны. Им и еще одному участнику уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной группировкой, а также участие в ней) УК Украины. Полиция ищет других участников, чтобы привлечь их к ответственности. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.