Киберполиция прекратила деятельность группировки, которая обманула «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро

Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

Жертвами мошенников были преимущественно швейцарские и немецкие граждане. Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали в Украине и Грузии call-центры с сотней «операторов» со знанием иностранных языков. Операторы были обучены использовать методы социальной инженерии при общении с «клиентами», то есть умели убедительно уговаривать граждан делать значительные инвестиции.

Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета.

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.

В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарии проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины, а швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) УК Швейцарской Конфедерации.

Следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба, и других сообщников фигурантов еще продолжаются.

Наказание за совершенное по украинскому законодательству предусматривает до восьми лет лишения свободы.