К сведению одесситов: банк может заблокировать карточку за анонимное пополнение свыше 5 тысяч
Согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей от 5000 гривень, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше указанной.
Нормы закона не распространяются на:
— оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
— уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
— переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
— все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
— снятие средств с личного счета.
Сегодня, 18:57
1 фото
Сегодня, 13:01
Сегодня, 10:03
14 июля, 14:09
14 июля, 13:23
14 июля, 10:57
14 июля, 10:18
13 июля, 18:18
11 июля, 18:23
11 июля, 12:47
10 июля, 20:48
2 фото