К сведению одесситов: банк может заблокировать карточку за анонимное пополнение свыше 5 тысяч

Согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей от 5000 гривень, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше указанной.

Нормы закона не распространяются на:

— оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

— уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

— переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

— все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

— снятие средств с личного счета.