Жителя Одесской области задержали за безналичный обмен российских рублей

Задержанный в мессенджере создал сообщество, где предлагал безналичный валютный обмен, несмотря на запрет на осуществление любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ. Мужчина предлагал обмен рублей на гривны и гривны на рубли, удерживая с клиентов около 30% от суммы перевода.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата «peer to peer», конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer.

Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. По оперативным данным, правонарушитель успел провести 5000 операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривень.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.