Дело одесского «короля контрабанды»: по шести фигурантам завершено расследование

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование схемы по уменьшению пошлины на импортируемые товары, организатором которой считают одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП завершили расследование по подозрению шести человек, предполагаемых участников одного из эпизодов коррупции на таможне, из-за которого государство понесло 63,8 млн грн убытков. Подозреваемым 16 ноября 2020 года были открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд», — говорится в сообщении.

В частности, расследование завершено в отношении:

- лица, которого следствие считает руководителем преступной организации (Вадим Альперин, — прим.ред.); и.о. руководителя одной из региональных таможен ГФС Украины (Сергей Тупальский); экс-директора департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины; 3 физических лиц - представителей коммерческих компаний.

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении 11 лицам. Материалы по пяти из них выделены в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

«Эпизод, по которому завершено расследование — один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн», — отмечают в НАБУ.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 расследовали факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растамаживать товары по заниженной цене. В ноябре 2017 Альперину предъявили подозрение в даче взятки на сумму 800 000 долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось сбежать.

26 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина и назвал его «королем контрабанды». На следующий день, когда Альперин пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, его задержали. 28 ноября бизнесмену сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП сначала ходатайствовала об аресте Альперина с залогом 288 млн грн, но ВАКС взял его под стражу и назначил залог 70 млн грн. 27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

В январе 2020 года Альперину позволили снять электронный браслет из-за истечения сроков действия постановления следственного судьи, но позже полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена.

САП инициировала расследование в отношении полицейских, которые сняли с подозреваемого браслет, и хотела взыскать с Альперина 70 млн грн залога. Судья ВАКС отказался взыскать залог.

2 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляции относительно меры пресечения бизнесмена Вадима Альперина в связи с тем, что прокурор мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружили коронавирус.

21 апреля за Альперина внесли залог и он вышел из СИЗО. 21 мая суд снял с него все обязательства.