В Одесской области раскрыта деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп  

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины (в том числе Одесской области), причастных к контрабандным схемам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дает злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправная схема позволяет подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением.

В ходе следственных действий по 32 адресам в Одесском регионе по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружены паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и «купли-продажи» искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров.

В настоящее время на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти 600 млн грн.

Продолжается досудебное следствие.