В Одессе выявили нелегальный процессинговый центр с миллионными оборотами

10 марта 2025, 17:24

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную группу, организовавшую нелегальные процессинговые центры, в том числе и в Одессе. Их ежедневный оборот достигал 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Фигуранты схемы наладили автоматизированное пополнение игровых счетов онлайн-казино через p2p-переводы на карточные счета дропов. Они также отмывали деньги, полученные от азартных игр, переводя их на счета подконтрольных предпринимателей, покупая криптовалюту USDT и используя другие финансовые махинации.

Операторы центров массово привлекали физических лиц – дропов, которые за вознаграждение открывали банковские счета. Кроме того, следствие установило около 4 тысяч человек, чьи банковские счета использовались без их ведома.

В Одессе и других городах Украины правоохранители провели обыски в офисах и местах проживания фигурантов. Были изъяты около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тысяч сим-карт, 500 банковских карт дропов и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Расследование продолжается.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

В Одесском зоопарке заявили о давлении на учреждение и более 600 тысяч гривень убытков
17 июля, 20:59
1 фото

РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору в Одесском районе
17 июля, 20:40

В Измаиле мужчина до смерти избил знакомого и закопал тело в огороде
17 июля, 17:06

На восстановление дамбы на Дунае в Одесской области выделили почти 50 млн гривень
17 июля, 16:58

В результате дневной атаки РФ на Одессу погиб мужчина - МВА
17 июля, 15:57

Во время российской атаки на Одессу погибла волонтер Красного Креста Елена Архипова
17 июля, 13:20
1 фото

Количество пострадавших в результате вечерней атаки по Одессе возросло до 10
17 июля, 10:41

Ракетный удар по Одессе: возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие
17 июля, 00:05
2 фото

Фермеров Одесчины приглашают на бесплатное обучение для выхода на рынок ЕС
16 июля, 17:28

Россия во втрой раз за день атаковала Одессу: есть погибший и раненые
16 июля, 16:24

В Балте обрушилась часть здания заброшенной швейной фабрики
16 июля, 16:19
1 фото

В Одессе после перерыва возобновил работу троллейбус №8
16 июля, 10:20

Утренний удар по Одессе: повреждены учебное заведение и АЗС
16 июля, 09:45

В Одессе 16 июля объявили днем траура
15 июля, 21:13

Возле Прилиманского столкнулись четыре автомобиля: движение затруднено
15 июля, 16:48
3 фото

В Одессе из-за обстрела ограничена работа одного из судов
15 июля, 14:34

В Одесской области разоблачили схему захвата зернового элеватора почти за 70 млн грн
15 июля, 12:28

В Одессе в следствие утренней атаки погибли 3 человека, еще трое - травмированы
15 июля, 10:41
3 фото

Из-за ночной атаки в Одессе загорелся склад и повреждены два грузовика
15 июля, 10:25
1 фото

Россия атаковала два гражданских судна в Черном море: погиб капитан, есть раненые
14 июля, 21:15