В Одессе выявили нелегальный процессинговый центр с миллионными оборотами

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную группу, организовавшую нелегальные процессинговые центры, в том числе и в Одессе. Их ежедневный оборот достигал 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Фигуранты схемы наладили автоматизированное пополнение игровых счетов онлайн-казино через p2p-переводы на карточные счета дропов. Они также отмывали деньги, полученные от азартных игр, переводя их на счета подконтрольных предпринимателей, покупая криптовалюту USDT и используя другие финансовые махинации.

Операторы центров массово привлекали физических лиц – дропов, которые за вознаграждение открывали банковские счета. Кроме того, следствие установило около 4 тысяч человек, чьи банковские счета использовались без их ведома.

В Одессе и других городах Украины правоохранители провели обыски в офисах и местах проживания фигурантов. Были изъяты около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тысяч сим-карт, 500 банковских карт дропов и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Расследование продолжается.