В Одессе выявили нелегальный процессинговый центр с миллионными оборотами
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили преступную группу, организовавшую нелегальные процессинговые центры, в том числе и в Одессе. Их ежедневный оборот достигал 5 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Фигуранты схемы наладили автоматизированное пополнение игровых счетов онлайн-казино через p2p-переводы на карточные счета дропов. Они также отмывали деньги, полученные от азартных игр, переводя их на счета подконтрольных предпринимателей, покупая криптовалюту USDT и используя другие финансовые махинации.
Операторы центров массово привлекали физических лиц – дропов, которые за вознаграждение открывали банковские счета. Кроме того, следствие установило около 4 тысяч человек, чьи банковские счета использовались без их ведома.
В Одессе и других городах Украины правоохранители провели обыски в офисах и местах проживания фигурантов. Были изъяты около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тысяч сим-карт, 500 банковских карт дропов и документация, подтверждающая незаконную деятельность.
Расследование продолжается.
13 октября, 19:05
13 октября, 16:31
13 октября, 15:50
13 октября, 13:04
2 фото
13 октября, 12:50
13 октября, 10:27
3 фото
12 октября, 18:29
12 октября, 11:38
2 фото
11 октября, 14:34
11 октября, 11:07
3 фото
11 октября, 09:07
10 октября, 18:55
10 октября, 17:00
10 октября, 13:31
10 октября, 11:43
10 октября, 10:36
10 октября, 10:14
09 октября, 17:45
2 фото
09 октября, 16:47
09 октября, 15:47
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua