Одесса: СБУ информирует

25 мая 2016, 19:41

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила работу крупного конвертационного центра в Одессе.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн. грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривень наличными, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривень.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия, — сообщает пресс-служба СБУ.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

В Одессе во время пожара в многоэтажке пострадали четыре человека, среди них ребенок
Сегодня, 10:20

Румыния обвинила Россия в атаках на четыре судна в Черном море: погибли восемь человек
16 октября, 18:07

В Одессе законсервировали первые 10 фонтанов
16 октября, 14:47
1 фото

ТЦК начали штрафовать бухгалтеров предприятий
16 октября, 13:23

Вражеские удары повредили энергообъект и предприятие в Одесской области: пострадали пять человек и их дома
16 октября, 10:24
2 фото

На Одесчине врача подозревают в вымогательстве $8 тысяч за фиктивную инвалидность
15 октября, 17:17

Российский реактивный «шахед» ударил по супермаркету в Одесской области
15 октября, 15:17
1 фото

В Одессе столкнулись автомобиль и международный автобус
15 октября, 12:35

В Одессе в ДТП с трамваем погиб водитель Tesla
15 октября, 10:06
1 фото

На Одесчине в результате атак РФ повреждены многоэтажки, предприятие и здание банка
15 октября, 09:38

Одесчина среди областей с наибольшим количеством жалоб на ТЦК - омбудсмен
14 октября, 19:38

Ремонт газопровода: кому из одесситов временно прекратят газоснабжение
14 октября, 19:12

ГБР проверяет версию о срабатывании ракеты по делу падения МиГ-29 в Одесской области
14 октября, 15:09

Избивали, запугивали и незаконно удерживали мужчин: в Одессе вынесли приговоры девяти сотрудникам ТЦК
14 октября, 12:43

Более полутора десятков целей сбили над Одесчиной за минувшие сутки
14 октября, 11:06

В Одессе под кроватью мужчины нашли почти 500 патронов и свыше килограмма пластида
14 октября, 10:12
1 фото

На Одесчине в результате вражеских обстрелов повреждено здание предприятия
13 октября, 20:10

$5 тысяч за выезд в Молдову: в Одесской области будут судить организатора переправки через границу
13 октября, 19:04

В ЦНАПах Одессы приостановили оформление отсрочек, компенсаций за поврежденное жилье и еще ряда услуг
13 октября, 15:26

Экс-мэр Одессы еще два месяца будет носить электронный браслет
13 октября, 13:43