Одесса: СБУ информирует
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн. грн.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривень наличными, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривень.
На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия, — сообщает пресс-служба СБУ.
18 апреля, 18:27
18 апреля, 17:19
18 апреля, 09:15
17 апреля, 15:50
1 фото
17 апреля, 12:38
17 апреля, 12:35
17 апреля, 11:53
17 апреля, 10:21
16 апреля, 17:41
16 апреля, 15:29
16 апреля, 13:13
2 фото
16 апреля, 11:56
16 апреля, 10:22
1 фото
15 апреля, 17:10
15 апреля, 13:25
1 фото
15 апреля, 10:17
2 фото
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua