Одесса: СБУ информирует

25 мая 2016, 19:41

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила работу крупного конвертационного центра в Одессе.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн. грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривень наличными, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривень.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия, — сообщает пресс-служба СБУ.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

В Одесском зоопарке заявили о давлении на учреждение и более 600 тысяч гривень убытков
17 июля, 20:59
1 фото

РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору в Одесском районе
17 июля, 20:40

В Измаиле мужчина до смерти избил знакомого и закопал тело в огороде
17 июля, 17:06

На восстановление дамбы на Дунае в Одесской области выделили почти 50 млн гривень
17 июля, 16:58

В результате дневной атаки РФ на Одессу погиб мужчина - МВА
17 июля, 15:57

Во время российской атаки на Одессу погибла волонтер Красного Креста Елена Архипова
17 июля, 13:20
1 фото

Количество пострадавших в результате вечерней атаки по Одессе возросло до 10
17 июля, 10:41

Ракетный удар по Одессе: возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие
17 июля, 00:05
2 фото

Фермеров Одесчины приглашают на бесплатное обучение для выхода на рынок ЕС
16 июля, 17:28

Россия во втрой раз за день атаковала Одессу: есть погибший и раненые
16 июля, 16:24

В Балте обрушилась часть здания заброшенной швейной фабрики
16 июля, 16:19
1 фото

В Одессе после перерыва возобновил работу троллейбус №8
16 июля, 10:20

Утренний удар по Одессе: повреждены учебное заведение и АЗС
16 июля, 09:45

В Одессе 16 июля объявили днем траура
15 июля, 21:13

Возле Прилиманского столкнулись четыре автомобиля: движение затруднено
15 июля, 16:48
3 фото

В Одессе из-за обстрела ограничена работа одного из судов
15 июля, 14:34

В Одесской области разоблачили схему захвата зернового элеватора почти за 70 млн грн
15 июля, 12:28

В Одессе в следствие утренней атаки погибли 3 человека, еще трое - травмированы
15 июля, 10:41
3 фото

Из-за ночной атаки в Одессе загорелся склад и повреждены два грузовика
15 июля, 10:25
1 фото

Россия атаковала два гражданских судна в Черном море: погиб капитан, есть раненые
14 июля, 21:15