Одесса: СБУ информирует

25 мая 2016, 19:41

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила работу крупного конвертационного центра в Одессе.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн. грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривень наличными, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривень.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия, — сообщает пресс-служба СБУ.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

Президент Зеленский и генсек Рютте встретились в Одессе
15 апреля, 18:03
1 фото

Таксист из Винницы решил помочь клиентам сбежать из Украины
15 апреля, 16:03

В Одессе психиатр за 700 долларов оформлял документы для избежания мобилизации
15 апреля, 15:57

На Одесчине сгорел дом: пострадал человек
15 апреля, 11:20
1 фото

В Днестровском лимане нашли утопленника
15 апреля, 10:29
1 фото

В Одессе выявили водителя, купившего права в интернете
15 апреля, 10:26
2 фото

Пограничники в Одесской области уничтожили две мины, которое вынесло морем
14 апреля, 21:09

В ДТП на Одесчине пострадали два человека
14 апреля, 17:07

В Одессе из-за неисправного электросамоката загорелись три квартиры
14 апреля, 12:38

Из-за российской атаки БпЛА по Одесе пострадали восемь человек, повреждена гражданская инфраструктура
14 апреля, 10:31

Воздушные Силы: ПВО сбила 40 дронов
14 апреля, 10:23

В центре Одессы горела квартира
13 апреля, 13:07
3 фото

ПВО на юге Украины сбила пять "шахедов"
13 апреля, 10:46

Одесские полицейские открыли уголовное производство из-за вчерашнего взрыва гранаты в квартире
12 апреля, 18:28

В центре Одессы временно ограничат движение из-за велогонки
12 апреля, 17:57

В субботу в Одессе станет теплее, а в воскресенье вернется весна
12 апреля, 10:51

На Одесчине из-за непогоды 16 населенных пунктов остаются без электроснабжения
11 апреля, 19:16

В Одессе девушка с помощью фишингового сайта для оплаты парковки переводила себе деньги горожан
11 апреля, 16:48

УИНП подтвердил правомерность переименований улиц в Одессе
11 апреля, 16:34

В Одессе ветер повалил два десятка деревьев и крупных веток: людей просят ограничить передвижение по городу
11 апреля, 12:03
2 фото