Одесса: СБУ информирует

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются  более чем в 100 млн. грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривень наличными, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривень.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия, — сообщает пресс-служба СБУ.