В Одессе разоблачен конвертационный центр с двухмиллиардным годовым оборотом

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области совместно с представителями облпрокуратуры и ГУБОП МВД Украины, изобличили группу лиц, организовавших и использовавших для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Всего в состав преступной группировки входили 12 участников.

Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности.

Действовали члены группировки по следующей схеме: регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были поддельными.

Так, в текущем году через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более семидесяти, злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов гривень. Деньги они получали через банковские счета, открытые специально для этого в нескольких банках Одессы.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе его расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в размере 10 миллионов гривень.

Также обыски проведены и в помещениях конвертационного центра, где правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Согласно указанной статьи за подобные деяния, если они совершены в крупных размерах — им «светит» лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Каким будет наказание — определит суд.

По материалам ОСО ГУ МВД в Одесской области.