В Одессе прекращена деятельность конвертцентра, сотрудничавшим с РФ 

В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более полумиллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в РФ. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривень. Также выявлена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.