В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр, работавший под видом международного инвестиционного холдинга

Правоохранители задержали 16 мошенников во главе с организатором преступной организации, создавших масштабный колл-центр. Они под предлогом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и ГУ НП.

По данным следствия, участники организованной группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации. Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников, сообщили в прокуратуре.

Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс долл. США, из которого до 100 тыс долл. США уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс долл. США – на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тыс. долл. США в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации.

Правоохранители провели около 30 обысков. Изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т.д.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия.