В Одессе СБУ разоблачила масштабный конвертцентр: из-за «скруток» НДС госбюджет терял сотни миллионов гривень

В Одессе правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, организаторы центра использовали реквизиты фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы на подставных лиц. По заказу «клиентов» подозреваемые обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.

Услугами конвертационного центра пользовались десятки агропромышленных предприятий Украины,- убеждены следователи.

По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в течение 2020-2021 годов, потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн. гривень.

Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.