В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой выявили в Одессе конвертационный центр, через который обналичивались деньги предприятий региона.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики Одесской области. Часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривень, в общей сложности дельцы успели «отмыть» более 120 миллионов гривень.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе правоохранители изъяли валюту на 18 млн. грн., печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ хозяйственной деятельности, — сообщает пресс-центр СБУ.