Управление защиты экономики в Одесской области озаботилось разграблением ЧМП – год 2018  

Рабочую неделю одесские правоохранители начали с проведения санкционированных обысков, в ходе которых у бывших должностных лиц ЧМП были обнаружены финансовые документы, которые длительное время считались утраченными. Кроме того, в рамках процедуры международной правовой помощи украинские полицейские обратились в правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам, и по предварительным данным, сумма нанесенного Украине ущерба составляет несколько десятков миллионов долларов США.

Так, на момент основания совместного предприятия «Лотос» большей частью уставного капитала обладала украинская сторона. Учредителями СП с украинской стороны была государственная судоходная компания «Черноморское морское пароходство», а с вьетнамской стороны — «Vietrans» и «VOSA». К 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики, следователи ГСУ Нацполиции и ГПУ установили (через 8 лет? – прим. ред.) схемы выведения активов СП «Лотос» и пути легализации незаконного полученных СП средств через создание офшорных компаний.

В 2007 году, на основании якобы неудовлетворительного финансового состояния совместного предприятия «Лотос» и вопреки его уставным требованиям, советом директоров было принято решение о создании акционерного общества «Лотос Марин J.S.C.». В пользу общества была отчуждена большая часть имущества по ценам, в пять раз меньшим рыночных. А вместо незаконно реализованного имущества для СП «Лотос» закупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.

Если на момент создания новой коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», СП «Лотос» принадлежало 49% акций (остальное резидентам страны — гражданам Вьетнама), то в настоящее время предприятию СП «Лотос» принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. Другими долями в АК «Лотос Марин JSC» владеют должностные лица СП «Лотос» и «Vietrans» с вьетнамской стороны и ряд офшорных компаний.

Также было установлено, что несмотря на выведение из совета правления должностных лиц ГСК «Черноморское морское пароходство» — представителей украинской стороны во Вьетнаме (о чем им было достоверно), данные граждане продолжали представлять интересы государственной компании в совместном предприятии «ЛОТОС».

По предварительным данным, в результате противоправных действий должностных лиц ЧМП и «Vietrans» интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако, окончательная сумма будет установлена ​​только после анализа всей финансово-хозяйственной документации, — сообщает пресс-служба управления защиты экономики НП в Одесской области.