У одесского застройщика изъято 20 миллионов наличными

Сотрудники Службы безопасности Украины во время следственных действий у одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн. гривень наличными и более ста печатей фиктивных предприятий. Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщалось, утром 16 ноября пресс-центр СБУ заявил о выявлении фактов финансирования незаконных вооруженных формированийтак называемых «ДНР» и «ЛНР» бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом одесской строительной компании.

В спецслужбе отметили, что по установленной правоохранителями информации один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает деньги наличными. Затем эти средства передавались одному из бывших депутатов Одесского горсовета, который имел свои «интересы» в строительном бизнесе.

«Интерфакс-Украина» пишет, что речь идет об Игоре Маркове — главе партии «Родина», экс-нардепе и экс-депутате местного горсовета.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

При этом источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group.

По данным источников, обыски сегодня проводились в бизнес-центре «Наполеон» на ул.Успенской (с самого утра и до как минимум 17.30 охрана БЦ не пускала внутрь сотрудников и посетителей), а также в здании по адресу: Французский бульвар, 66/2, где расположен связанный с бизнесменом «7-й канал» (вход в здание также блокировался сотрудниками СБУ).