Темные схемы семейства Амелиных: одесский клубок раскручивается

Фирмы, связанные с экс-главой ГП «Администрация морских портов Украины» Андреем Амелиным, фигурируют в двух уголовных производствах. Это явствует из Единого реестра судебных решений.

Так, 27 июня Приморский районный суд Одессы разрешил  внеплановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Гут» (сейчас называется ООО «Дакарс-сервис)» и «Гуттрейд». Первая фирма ранее принадлежала экс-руководителю ГП «Администрация морских портов» Андрею Амелину и его брату Владимиру, а вторая до сих пор записана на их третьего брата Алексея Амелина.

Братья Андрей и Владимир Амелины. Фото: glavcor

Следствие установило, что с января по май 2016-го «Гут» скрывала объемы реализованной продукции и так уклонилась от уплаты налога на 1 млн.970 тыс. грн. Правоохранители говорят, что «Гут» продавал сахар на подконтрольных физлиц-предпринимателей, которые в дальнейшем сбывали товар на рынках в Одессе и южном регионе Украины, а в бухгалтерском и налоговом учете фирм декларировали реализацию на юридические предприятия с признаками фиктивности. Установлено, что «Гут» отгружает часть сахара на реальный сектор экономики за наличные, что не отражается в налоговой отчетности.

Также правоохранители отмечают, что при прослеживании цепи поставки ООО «Гут» по налоговым накладным в 2016 году предприятия-покупатели приобретали товар, отличный от того, который был в дальнейшем реализован, что ставит под сомнение реальность хозяйственных операций.

Еще в одну криминальную историю попала ООО «Продовольственная компания АМ», совладельцем которой является Владимир Амелин. Фирма будто бы  организовала совместно с руководящими чиновниками лесхозов и морских портов незаконную схему по вывозу за пределы таможенной территории Украины необработанных лесоматериалов. Это установило управления защиты экономики в Одесской области.

По информации  правоохранителей, румынская фирма «T.T.D. Timber SRL» закупила у десятка украинских лесхозов 109 контейнеров сосновых бревен и на 100% их оплатила.

В сентябре 2016-го Одесская таможня получила письмо от управления СБУ в Одесской области касательно контроля экспорта лесоматериалов. Спецслужба просила информировать её, если на таможне будут оформлять лесоматериалы. После этого таможенники с участием представителей Нацполиции и СБУ провели комиссионные осмотры товара и обнаружили, что маркировка бревен относительно производителя груза не соответствует указанному в таможенной декларации.

Правоохранители установили, что субъекты хозяйствования пытались осуществить экспорт лесоматериалов по документам, в которые внесены недостоверные сведения о происхождении товара, его количественных и качественных характеристиках.

Сосновые бревна до сих пор находятся в контейнерном терминале ООО «Бруклин-Киев», которое через британскую компанию «Юрол ю-кей лимитед» принадлежит одесскому бизнесмену Юрию Губанкову.

Наші гроші

Справка: превратившийся в завзятого портовика правовед (по базовому образованию) Андрей Амелин руководил ГП «Администрация морских портов Украины» с апреля 2014 года по январь 2017-го. Ему, кстати, летом 2016 года было сообщено о подозрении по поводу растраты более 3 млн. грн. ГП «АМПУ» на закупки топлива.

Ранее Амелин возглавлял ООО «Николаевский сахарный завод» (ныне его деятельность приостановлена), чьими учредителями были ивано-франковец Олег Шастко и киевлянка Ирина Иванчук — жена нардепа от «Народного фронта» Андрея Иванчука, который является одним из самых влиятельных друзей экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Андрей Амелин на момент назначения на АМПУ был совладельцем одесской экспедиторской фирмы ООО «Транспортная компания Карготранс» (которой давался зеленый свет при растаможке). Владимир Амелин является одним из её  учредителей (а ещё у него есть ООО «Одемара Интер», ООО «Интернешнл Карго Сервис»).