СБУ раскрыла в Одессе преступную группировку

Деньги переводились через карточки переселенцев.  В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент «принимали заказы» от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник преступников — сотрудник банка — по копиям документов оформлял платежные карты.

По информации пресс-центра СБУ, с сентября по декабрь прошлого года таким образом в ЛДНР было выведено более 350 тыс. грн.

В настоящее время в отношении нечистого на руку работника банка начато уголовное производство по ч.1 ст. 366 (служебный подлог). СБУ определяет всех причастных к этим махинациям, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат.