Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов гривень

В Одессе разоблачен конвертационный центр , оборот которого за 2012-2013 гг.  составил около 120 миллионов гривень.

Установлено , что незаконную деятельность организовали пять жителей Южной Пальмиры . С помощью фиктивных предприятий они занимались переводом безналичных средств в наличность , отмыванием денег и  формированием незаконного налогового кредита .

В ходе санкционированных обысков по адресам расположения офисов было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялась деятельность конвертационного центра.

Принимается решение о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытии по данному факту еще двух уголовных производств по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности указанных предприятий. Следствие продолжается, — сообщает ГУ МВД в Одесской области.

Фото mvs.gov.ua