После обыска банку одесского нардепа запретили проводить дебетные операции

Trasta komercbanka не выполнил обязательства по увеличению капитала.

Латвийская комиссия рынка финансов и капитала в пятницу запретила местному банку Trasta komercbanka проводить дебетные операции в любой валюте на сумму свыше 100 тысяч евро. Такие же ограничения наложены на филиал Trasta komercbanka на Кипре, — сообщает Lb.ua.

У 93% клиентов банка хранящиеся в банке денежные средства не превышают этот лимит, и введенный КРФК запрет их не коснется. Также он не будет касаться средств, внесенных после 22 января. Санкции комиссии наложены в связи с тем, что банк не выполнил свои обязательства по увеличению капитала, совершенствованию стратегии развития своей деятельности и системы внутреннего контроля.

Trasta komercbanka работает в Латвии с 1989 года. За девять месяцев 2015 года он получил 2,44 млн. евро убытков. Владельцами банка являются младший партнер Дмитрия Фирташа украинец Иван Фурсин и Игорь Буймистер, гражданин Латвии.

В декабре 2015 года в банке прошли обыски по делу об отмывании средств, которыми предположительно мог руководить член его правления Виктор Зиемелис.

Напомним, Иван Фурсин также является владельцем украинского Мисто-банка и совладельцем банка «Клиринговый дом» (вместе с Юлией Левочкиной).

Trasta Komercbanka был связан с сомнительной схемой покупки двух глубоководных вышек для «Черноморнафтогаза».