Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.