Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции

6 августа 2016, 12:26

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

Троих одеских врачей подозревают в схеме с фейковыми диагнозами для выезда из Украины
20 августа, 16:32
3 фото

В Одессе задержали молодую пару за сбыт наркотиков и психотропов
20 августа, 13:53
4 фото

Россия атаковала Одесчину дронами: поврежден ресторан, есть пострадавшие
20 августа, 13:27

В Молдове заявили о вторжении в воздушное пространство, вероятно, «шахеда»
20 августа, 11:39

На юге Одесской области после атаки без света остались 13 тысяч абонентов
20 августа, 09:55
1 фото

В Одессе имена троих деятелей культуры и искусства увековечат на Аллее звезд
19 августа, 19:53
1 фото

В Одессе полиция расследует применение силы служащим ТЦК к 13-летнему подростку
19 августа, 16:13
1 фото

В Одессе открыли еще семь пляжей для отдыха
19 августа, 15:03

В Овидиополе погиб 14-летний парень: на подростка упал кирпич
19 августа, 11:50

На Одесчине полиция расследует пытки 11-летнего мальчика: ребенка несколько часов избивали и душили
19 августа, 09:37

В одесском роддоме №7 родился малыш весом более 5 килограммов
18 августа, 18:50

Под Одессой водитель Chevrolet заснул за рулем и столкнулся с фурой
18 августа, 15:25
1 фото

В Одессе десятерых военнослужащих ТЦК подозревают в пытках людей
18 августа, 13:24
3 фото

Памятник Дюку в Одессе обследовали после снятия защиты
18 августа, 13:11

В Молдове у границы с Украиной упала российская «Бандероль»
18 августа, 11:54
2 фото

В Одессе во время пожара в девятиэтажке спасли пенсионерку
18 августа, 10:20
2 фото

В Одесской области после российской атаки вспыхнул частный дом, есть повреждения соседних домов
17 августа, 18:46

На Одесчине двоих днепрян подозревают в нападении и краже
17 августа, 14:21
2 фото

В «Инфоксводоканале» объяснили, как будут рассчитывать плату по новому тарифу с 15 августа
17 августа, 13:51

Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесчины: повреждено гражданское судно, четверо пострадавших
17 августа, 10:55