Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
06 июля, 17:09
06 июля, 15:06
1 фото
06 июля, 14:54
04 июля, 13:56
4 фото
04 июля, 11:23
3 фото
04 июля, 11:10
1 фото
03 июля, 16:54
2 фото
03 июля, 15:04
1 фото
03 июля, 12:31
02 июля, 16:45
1 фото
02 июля, 13:06
3 фото
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua