Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции

6 августа 2016, 12:26

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

В Одессе задержали мужчину с наркотиками, гранатами и боеприпасами
Сегодня, 10:49

Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
11 июля, 13:39

В следствие ночной атаки на Одесчину повреждена гражданская инфраструктура
11 июля, 09:51

В Одесской области в ДТП погиб 16-летний мопедист, его пассажирку госпитализировали
10 июля, 17:53
1 фото

Попытка провести сессию Одесского горсовета провалилась: в зале зарегистрировались только девять депутатов
10 июля, 16:43

На Одессу и область надвигается гроза: объявлен желтый уровень опасности
10 июля, 14:37

11 тысяч евро за «болгарские корни»: в Одессе разоблачили организатора канала незаконного пересечения границы
10 июля, 11:48

На Одесчине в результате вражеского обстрела произошел пожар на промышленном предприятии
10 июля, 09:54

За вымогательство взятки в Одессе задержали заместителя председателя областного совета
09 июля, 16:41

В Одессе на Преображенской Daewoo сбил 19-летнего пешехода
09 июля, 12:48
1 фото

РФ атаковала Одесчину четырьмя ракетами
09 июля, 11:38

В Одессе объявили День траура по погибшим в результате вчерашней атаки
09 июля, 11:05

На трассе Киев-Одесса из-за смертельного ДТП частично ограничено движение
09 июля, 10:33
1 фото

Умер директор Одесского историко-краеведческого музея Юрий Слюсарь
08 июля, 21:00
1 фото

Атака на Одессу: двое людей погибли, еще двое получили ранения
08 июля, 20:41

У Южного нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня унесло в море
08 июля, 14:27

Полицейские выясняют детали происшествия с заложниками в салоне красоты в Одессе
08 июля, 13:17
1 фото

В Одессе назначили новую исполняющую обязанности заместителя городского головы
08 июля, 13:06

В Одессе хотят переименовать еще две улицы: с 10 июля стартуют общественные консультации
08 июля, 10:21

Россия ночью атаковала Одесчину дронами: повреждены АЗС и энергетический объект, количество раненых в Одессе возросло
08 июля, 10:15