Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
26 апреля, 20:28
2 фото
26 апреля, 18:09
2 фото
26 апреля, 09:06
25 апреля, 15:00
25 апреля, 11:22
2 фото
25 апреля, 10:20
1 фото
24 апреля, 18:55
24 апреля, 17:04
24 апреля, 12:14
24 апреля, 12:09
24 апреля, 09:38
23 апреля, 10:14
23 апреля, 08:45
22 апреля, 18:47
2 фото
22 апреля, 16:31
22 апреля, 14:33
1 фото
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua