Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
Сегодня, 11:01
2 фото
20 февраля, 19:08
20 февраля, 19:08
20 февраля, 16:50
20 февраля, 14:34
1 фото
20 февраля, 14:25
20 февраля, 11:07
3 фото
19 февраля, 19:35
19 февраля, 17:05
1 фото
19 февраля, 15:42
1 фото
19 февраля, 15:33
19 февраля, 12:36
19 февраля, 12:16
19 февраля, 08:51
18 февраля, 18:56
18 февраля, 15:05
18 февраля, 12:39
18 февраля, 10:17
1 фото
17 февраля, 11:55
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua