Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции

6 августа 2016, 12:26

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.

Комментарии:

Правила общения на сайте. Список забаненых

Новости

В Одессе за неделю родились 95 детей, среди них четыре пары близнецов
Сегодня, 13:30

Одессит создал схему с «бронированием» и выездом за границу за деньги
Сегодня, 13:28
3 фото

В Одессе на Балковской столкнулись маршрутка и микроавтобус: есть погибшая
Сегодня, 10:28
1 фото

В Одессе завершили спасательные работы в многоэтажке, в которую влетел шахед
06 апреля, 17:05

К сведению водителей: в Одессе из-за ремонта теплосетей ограничили движение транспорта на двух локациях
06 апреля, 14:44

Житель Одессы забил до смерти приятеля и спрятал тело: првоохранители завершили расследование
06 апреля, 14:40

Из-за российской атаки в Одессе без света остаются почти 17 тысяч семей
06 апреля, 11:34

В Одессе объявили день траура по погибшим из-за ночной вражеской атаки
06 апреля, 11:29

Ночная атака на Одессу: три человека погибли, среди них - ребенок
06 апреля, 10:14
2 фото

К сведению автомобилистов: в Одессе 5 апреля будут ремонтировать дороги на восьми участках
05 апреля, 11:33

Ночная атака на Одессу: разрушен фасад жилого дома, есть пострадавшие
05 апреля, 11:16

На Одесчине задержали байкера, который пытался прорваться через границу
04 апреля, 19:47

Во время пожара на Пастера эвакуировали пять человек
04 апреля, 11:17
1 фото

В Одессе назначили новых руководителей двух департаментов горсовета
04 апреля, 10:23

В Одессе цветочный бизнесмен недоплатил 10 миллионов налогов
03 апреля, 15:41

В Одессе восстанавливают ограждения, знаки и светофоры на опасных участках
03 апреля, 15:33
2 фото

Число погибших после атаки на Одессу 28 марта возросло до четырех
03 апреля, 11:56

На Одесчине задержали офицера Белгород-Днестровского ТЦК и СП
03 апреля, 11:30

В Одессе на железной дороге погибла женщина
03 апреля, 10:22

В ОНУ отреагировали на скандальные выпады преподавателя в соцсети и назначили служебное расследование
02 апреля, 17:24