Опять Одесса: фиктивные финансово-хозяйственные операции
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений, — сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.
Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
Сегодня, 10:49
25 июля, 16:16
25 июля, 13:18
25 июля, 09:26
24 июля, 18:20
2 фото
24 июля, 15:41
24 июля, 12:47
24 июля, 09:31
3 фото
23 июля, 16:02
2 фото
23 июля, 14:26
23 июля, 09:49
22 июля, 17:08
1 фото
22 июля, 15:55
1 фото
Перепечатка материалов, размещенных в интернет-издании «Рупор Одессы», разрешается только при условии прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на rupor.od.ua