Одесский бизнесмен и российские предприниматели, работающие на войну, подкупили АМКУ?    

ГПУ подозревает главу и членов АМКУ во взятках от сигаретных монополистов — одессита Кауфмана и россиян.

В центре схемы вывода фирмой «Тедис Украина» средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11-ти фиктивным фирмам на сумму 2,51 млрд. грн. В Генпрокуратуре также считают, что эту деятельность монополист рынка дистрибуции сигарет вел под прикрытием председателя АМКУ.

Об этом стало известно из определений Печерского райсуда Киева, куда Генеральная прокуратура обратилась в рамках уголовного производства от 17.05.2016 года.

Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО «Тедис Украина» вместе с производителями табачной продукции ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Джей ти Интернешнл Украина», ЧАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЧАО «В.А.Т.-Прилуки» создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов – дистрибьюторов. Это позволило «Тедис Украина» занять монопольное положение на рынке.

Прикрытие схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ, — указано в судебном постановлении о предоставлении следователям доступа к налоговому делу «Тедис Украина».

В прокуратуре утверждают, что представители «Тедис Украина» систематически предоставляли денежное вознаграждение чиновникам АМКУ. А штраф в 429,31 млн. грн., который  в декабре наложило на «Тедис Украина» АМКУ, безосновательно занижен в сравнении с валовым доходом фирмы. Однако в судебном реестре не удалось найти данные о предъявлении подозрения главе АМКУ Юрию Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко, которая проводила расследование дела относительно «Тедиса».

Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман вместе (по договоренности) с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевим и Игорем Кесаевим, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 года эту фирму переименовали в ООО «Тедис Украина».

Причастность Кауфмана и россиян к «Тедис Украина» прокуратура установила следующим образом:

- одним из соучредителей фирмы является «Лидертано Холдингс ЛТД», а его учредителем — ООО «Новая Инвестиционная Компания «Альянс», которую в свою очередь основал Кауфман;

- владельцем 92,37% в уставном капитале «Тедис Украина» является «Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед». В этой компании  50,1% акций принадлежит кипрской компании «Whiteley Engineering Limited». А конечные  бенефициарные собственники «Whiteley»  - Кациев и Кесаев.

В октябре 2016 года Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций – в этот санкционный список был включен и Кесаев.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является собственником группы предприятий «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Следствие установило, что «Тедис Украина» продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличный расчет без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.

Еще одна схема уклонения от налогов – предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Для этого были созданы или куплены фирмы: ООО «Лавика», ООО «Амкодор», ООО «Ароллан», ООО «Титан-Юг», ООО «КодосИнвест», ООО «Дом-Инвест-Украина», ООО «Стратагема-Инвест, ООО «Северо-Восточная добывающая компания», ООО «Мегаполис Украина Шампунь», ООО «Голд Прайм Финанс», ООО «Милред ЛТД». Этим предприятиям было предоставлено 2,51 млрд. грн. возвратной финпомощи, которая потом отправлена на счета фирм-транзитеров ООО «Биоклин», ООО «Голден Прайм Экспресс», ООО «Одесстройинвест», ООО «БалкИнвест», ООО «Ореол-Брок». Далее эти средства через офшорные счета конечных бенефициаров «Тедис Украина» – «Мегаполис Юкрейн Інвестмент Лимитед» и «Лидертано Холдингс ЛТД» – были выведены в Россию.

Часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.

В суде ГПУ ходатайствовала о доступе к банковским счетам ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЧАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЧАО «В.А.Т. — Прилуки», регистрационным документам и налоговой отчетности фирм, которые получали финпомощь «Тедис-Украина», и аресте имущества и счетов самой «Тедис». Суд эти ходатайства удовлетворил.

В начале апреля руководство АМКУ заявило, что граждане России не причастны к деятельности «Тедис Украина».

Наші гроші

P.S.  На кону такие суммы прибылей, по сравнению с которыми штраф в четыреста с лишним миллионов грн. кажется пустяком.  

«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем»… Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных» (цитата из бессмертного произведения «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова, ч. 2 гл. 10).

Крылатую фразу сочинил не сам Остап Ибрагимович, а автор брошюры «Капиталистические акулы», которую тов. Бендер прикупил, чтобы запугать реального миллионера Корейко.

Однако Корейко не снились астрономические цифры дензнаков, которыми оперируют наши доморощенные кауфманы, обманывая государство, подкупая всех и вся (да ещё вкупе с магнатами из соседней агрессивной империи). В итоге бюджет в колоссальном убытке, а потому не стоит удивляться, почему покращання жизни рядовых граждан никак не происходит.