Одесский апелляционный суд отменил проверку хозяйства нефтяного мошенника  

Разбирательствам вокруг нефтяных афер, связанных с Сергеем Курченко, похоже не видно конца.

Апелляционный суд Одесской области отменил решение первой инстанции о назначении проверки соблюдения требований таможенного законодательства Украины ПАО «Одесский НПЗ».

Об этом пишет «Первая инстанция» со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Из материалов судебного дела известно, что полиция Одесской области расследует уголовное производство от 27.01.2016 года по признакам хищения государственных денежных средств в особо крупных размерах и служебного подлога. Речь идет о ввозе в 2012-2014 годах на условиях транзита Украиной нефтепродуктов, которые  затем без уплаты налогов были проданы на внутреннем рынке. Нефтепродукты хранили на арендованных нефтебазах и таможенных складах в ряде областей страны, товар сбывали от имени ООО «Газ Украина-2009», ООО «Газ Украина-2020», «Сопрема Трейдинг ЛТД», ООО «Торговый дом «Ветек».

Общий объем товара по этой схеме составил около 36 млрд. грн. В сделке были задействованы офшорные структуры, некоторые из них сотрудничали с Одесским НПЗ. По документам нерезиденты перерабатывали на заводе давальческое сырье, полученные нефтепродукты экспортировались. Но фактического вывоза топлива не было, топливо продавалось с таможенных складов и территории одесского завода, документы были подделаны.

В конце ноября суд по ходатайству прокуратуры предоставил разрешение на проведение проверки Одесского НПЗ. После чего завод подал апелляцию, на рассмотрение которой представитель прокуратуры не явился. При отсутствии прокуроров суд пришел к выводу о необходимости отмены разрешения, выданного первой инстанцией. Апелляционный суд указал: было принято немотивированное решение следователя, ни он, ни прокурор не предоставили судье для изучения материалы уголовного производства, подтверждающие необходимость проведения проверки на нефтеперерабатывающем заводе.

Владельцем Одесского НПЗ является компания «Емпсон лимитед», бенефициар которой — бизнесмен Сергей Курченко, объявленный в международный розыск. Курченко инкриминируется создание и обеспечение деятельности преступной организации, которая была направлена ​​на завладение имуществом ряда государственных компаний и уклонение от налогообложения.  

Наші гроші