Одесская область: спецслужба пресекла многомиллионную аферу по отмыванию денег

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.

«Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивали и возвращали заказчикам.

Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. грн.

Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с работниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, — сообщает пресс-центр СБУ.