Одесская налоговая вернет государству 3,5 миллиона гривень

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области ликвидирована схема незаконного экспорта меда и разоблачили уклонение от уплаты налогов почти на 3,5 млн. грн.

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что должностные лица компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания, безосновательно включали в состав расходов суммы средств по несуществующим финансово-хозяйственным операциям, якобы о покупке меда у населения.

На самом деле мед закупали у двух компаний и документально дублировали покупку этого же меда у производителей. То есть покупка одного и того же товара отображалась дважды.

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 3,5 млн. грн.

В дальнейшем приобретенный таким образом мед в полном объеме экспортировался в адрес компании, подконтрольной основателю этого предприятия — экспортера, гражданину Турции.

По результатам 3 обысков по месту фактического местонахождения производственных мощностей и по месту жительства фигурантов изъято почти 55,4 т меда, стоимостью 4,43 млн.грн., 103,6 тыс. грн. наличными, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Расследование уголовного производства продолжается, —  сообщает пресс-служба ГФС.