Одесская СБУ закрыла конвертационный центр в 75 миллионов гривень

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета российских банковских учреждений.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более трем миллионам гривень, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также много ювелирных изделий и часов известных мировых брендов — общей стоимостью около 250 000 долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Продолжается досудебное следствие.