Одесская СБУ закрыла конвертационный центр в 75 миллионов гривень
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.
Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета российских банковских учреждений.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более трем миллионам гривень, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также много ювелирных изделий и часов известных мировых брендов — общей стоимостью около 250 000 долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Продолжается досудебное следствие.
18 апреля, 19:30
18 апреля, 16:13
18 апреля, 14:39
18 апреля, 12:58
18 апреля, 11:24
18 апреля, 11:04
18 апреля, 09:24
17 апреля, 18:50
17 апреля, 14:59
17 апреля, 13:58
17 апреля, 12:42
1 фото
17 апреля, 11:44
16 апреля, 16:19
16 апреля, 15:10