Одесская СБУ пресекла преступную деятельность россиянки

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ, - сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что конверт действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертцентра были компании из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по обналичиванию денежных средств путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривень. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составили несколько десятков миллионов.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса у одного из банков после снятия четырехсот тысяч гривень.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок.

Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур. Досудебное расследование продолжается.