Одесская СБУ информирует

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов отмывались деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн. гривень.

Оперативники СБУ установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.