Одесская СБУ: члены преступной группировки задержаны

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета оффшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Членов группировки задержали. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие. Следственные действия продолжаются.