Одесса: спецслужба ликвидировала многомиллионный «конверт»

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование конвертационного центра.

Злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Дельцы также помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через счета «конверта», составлял более 30 млн. грн. За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн. грн.

Оперативники спецслужбы задержали «на горячем» организатора схемы вместе с курьерами и бухгалтерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.
При проведении одновременно девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций. Обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и около 3-х тысяч патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

Следственные действия продолжаются, — сообщает пресс-центр СБ Украины.