Знал ли одесский совладелец табачного монополиста Борис Кауфман о финансировании террористов? (Обновлено в 14.50)

Правоохранители разоблачили преступную схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу, в том числе для финансирования терроризма, компанией «Тедис-Украина» (бывшая «Мегаполис-Украина»), которая является дистрибьютором четырех крупнейших производителей сигарет в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в  Facebook.

В связи с чем сегодня в Одессе проходят обыски в рамках уголовных производств, связанных с деятельностью этого табачного монополиста, совладельцем которого является Борис Кауфман.

Установлено, что с 2012 года действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис-Украина» является гражданин РФ Игорь Кесаев, по которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР«-»ЛНР», — рассказал Луценко.

По его словам, несмотря на запрет СНБО и Нацбанка, через счета фирм — транзитеров за 2015-2017 гг. было выведено 2,5 млрд. гривень.

«Для сохранения своего монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов», — добавил генпрокурор.

Напомним, «Тедис-Украина» входит в топ-20 крупнейших украинских компаний.

В Одессе следственные мероприятия полиция и прокуратура проводит в здании «Платинум-банка» на пр. Шевченко, который принадлежит Борису Кауфману и Александру Грановскому.

В масштабной операции задействованы 1000 сотрудников из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры, департамента внутренней безопасности Национальной полиции, а также оперативники департамента защиты экономики.

Обновлено. Комментарий Александра Дубинского (со страницы Facebook):

- Совместная акция ГПУ и МВД связана с выемкой документов, которые позволят установить долю в компании-монополисте дистрибуции сигарет одесского бизнесмена Кауфмана. И переделить ее на новых владельцев. Ключевым представителем которых, по моей информации, может стать Борис Ложкин.

Кауфман же, до недавнего времени формально контролировавший 47% акций компании, но получавший всего 5% дивидендов (то есть, 42% акций держал в интересах третьих лиц) – после банкротства «Платинум Банка» превратился в сбитого летчика.

«Вынимать» деньги из «Тедис» (ранее «Мегаполис») для реальных владельцев долей в табачном монополисте он уже не может – и потому будет заменён на более удобного представителя.

Например, им может стать другой президентский консильери Макар Пасенюк. Благо, банк «Авангард» уже имеет опыт в проведении операций по выведению средств из «Тедис» (ранее «Мегаполис»).