Одесса: ликвидирован конвертационный центр с многомиллионным оборотом  

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.

Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривень, за время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 140 миллионов гривень.

Сотрудники СБ Украины задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн. грн. наличных и четырех бухгалтеров. В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертцентра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты, — сообщает пресс-центр СБ Украины.