Криминальная Одесчина:  оргпреступная группа использовала ИТ-технологии

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Одесской области разоблачили подпольное интернет-казино, задокументировав противоправную деятельность организованной группы лиц.

Годовой оборот созданной ими «фирмы» составлял более одного миллиона, а ежемесячный доход — казино — от 70 до 100 тысяч долларов США.

Установлено, что в состав указанной группы входили пять человек. Они создали предприятие, на котором работали более 100 высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ-технологий, и в течение длительного времени занимались технической поддержкой и популяризацией в сети Интернет online-казино на территории Украины и других стран.

Для проведения игры в online-казино пользователю необходимо было зарегистрироваться на одном из сайтов и пополнить счет через терминал или с помощью sms-сообщения, кредитной карты или любой другой электронной платежной системы. Через некоторое время на зарегистрированный счет поступали деньги, которые можно было использовать для игры. Все эти средства пропускались через счета созданных предприятий в оффшорных зонах и легализовались посредством предприятий, созданных на территории Одесской области.

Во время проведения санкционированных обысков по месту расположения офисных помещений этих предприятий правоохранители изъяли 115 системных блоков, серверы, карты флэш памяти, черновые записи, печати и документы четырех украинских фирм и трех предприятий-нерезидентов, управление которыми осуществлялось из офиса в Одессе.

По данному факту расследуется уголовное производство по ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). После его завершения материалы будут переданы в суд для принятия законного решения, —  ОСО ГУ МВД в Одесской области.