Одесчина фискальная: ликвидация «ям» существенно пополнит бюджет

По мнению специалистов Государственной фискальной службы, на начало 2014 года 40% бизнеса Одесского региона находилось в «теневом секторе» экономики.

В области действовало несколько организованных преступных группировок, которые специализировались на разработке и внедрении тщательно замаскированных теневых схем разворовывания денег из бюджета за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и формирования фиктивных налоговых обязательств.

В 2014 году следователями ГУ ГФС в Одесской области осуществлялось досудебное расследование в 554 уголовных производствах, связанных с уклонением от уплаты налогов (на 30% меньше, чем в 2013 году). В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на детенизацию экономики региона, удалось добиться роста уплаты НДС (121%), уменьшить размер переплат «живыми средствами» на 2,6 миллиона гривень.

В 2014-2015 годах фискальной службой пресечена деятельность трех межрегиональных «конвертационных центров» (так называемых «ям»), созданных группой лиц под видом субъектов хозяйствования без осуществления реальной хозяйственной деятельности. В результате, объем «проконвертированных» средств составил более полумиллиарда гривень.

Так, одна из таких фиктивных структур предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Одесской, Киевской, Николаевской областей по формированию незаконного налогового кредита от предприятий-импортеров и переведению безналичных средств в наличные. «Безнал» поступал на счета созданных транзитных предприятий в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в «наличку» (за вознаграждение в размере 3-8%).

Обналичивание денежных средств осуществлялось в одном из одесских коммерческих банков. Объем «проконвентированных» таким образом средств за 2013-2014 гг. составил около 182 млн. грн., а сумма НДС — 30,3 млн. грн.

В результате проведения 16 обысков изъято 100 тысяч гривень, компьютерная техника, печати транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении предприимчивых дельцов с целью привлечения их к уголовной ответственности.