Очередной скандал с депозитами «Укрсоцбанка»

СБУ подозревает топ-менеджмент «Укрсоцбанка» в помощи «Новороссии». В банке был открыт счет, где, по мнению спецслужбы, лежали 5 млн. гривень для боевиков Донбасса. Несмотря на протесты следователей, Печерский суд Киева снял арест с этих денег.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 19 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Из материалов дела: на счет одного из клиентов «Укрсоцбанка» 20 мая был наложенным арест в рамках расследования в пособничестве террористам Донбасса. Основанием стали сведения о том, что «в течение 2014-2015 годов группа переселенцев из Луганской области использовала коррупционные связи среди руководства ПАО «Укрсоцбанк» для предоставления услуг по переводу средств в наличность налогоплательщиков, которые зарегистрированы на территории «ДНР» и «ЛНР», а также предприятий Киевского региона, имеющих обособленные подразделения на указанных территориях».

Так, в «Укрсоцбанке» эта группа открыла счета для ряда компаний, которые имеют признаки фиктивности: «Энергогранд», «Алектор-Строй», «Интерпро», «Корнел Систем», «Трейдэнерго», «Сарман Торг», «Синкор Логистик», «Олбани Юг», «Доброхлиб Групп», «Янфинг ГМБХ», «Трейдисон», «Ревиндоторг», «Промсфер плюс», «Оушенсайд ЛТД», «Эдпартнер».

Затем предприятия-выгодоприобретатели с оккупированных территорий – ОАО «Луганский энергозавод» (Луганская область, г. Луч), дочернее предприятие «Техноскрап» (Донецк), «Донбасс Уголь 2004» (Донецк), «Евро Атлант Групп» (Донецк), « Союзэнергопром» (Донецк) — перечисляли деньги на счета указанных фиктивных обществ в качестве оплаты товаров, работ, услуг.

Впоследствии фирмы-прокладки в качестве финансовой помощи осуществили перечисление средств на открытые в ПАО «Укрсоцбанк» счета подконтрольных физлиц, в том числе фигуранта данного судебного дела. Клиенты, в свою очередь, снимают средства в размере 150 тыс. гривень в сутки в кассах банковских учреждений. Затем наличные доставляются на оккупированную территорию «для нужд непризнанных республик».

Следствие ведет Главное управление СБУ в Киеве и области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-3 УК Украины.

Представление о суммах, которые переправлялись на оккупированные территории, позволяет составить информация о счете клиента, упоминаемом в судебно деле. В «Укрсоцбанке» женщина хранила 5 млн. гривень. Счет, открытый 3 марта 2015, был арестован в мае.

Адвокаты владелицы этого счета утверждали в суде, что арест является незаконным, эти деньги не были средством или орудием совершения уголовного преступления, с их помощью не происходило финансирование уголовного преступления, по нему лишь осуществлялось зачисление заработной платы, перечислялись деньги, связанные с командировками и дивидендами, пополнились карточные счета.

«Укрсоцбанк», в свою очередь, предоставил суду справку для подтверждения слов адвокатов.

В результате, сначала судья Печерского суда Киева Светлана Смик в своем постановлении от 4 августа отметила, что необходимость в применении ареста имущества отпала, поскольку следователями не доказано, что денежные средства на двух депозитных счетах клиента были добыты преступным путем. И сняла арест (!). Правда, оставила заблокированными остальные три счета, открытые в ОАО «Укрсоцбанк».

Затем, 19 августа, судья этого же суда Оксана Царевич сняла арест с еще одного счета этого клиента. Сумма счета не уточняется.

Следует отметить, что накануне решений, которые приняли судьи первой инстанции, Апелляционный суд Киева отказал владелице этих счетов в снятии ареста.

Суд выслушал клиента банка, уверявшей, что договор банковского вклада, согласно которому было открыт депозит на сумму 5 млн. гривень — семейные средства от предпринимательской деятельности ее мужа.

16 июня апелляция отказала. Коллегия судей Апелляционного суда Киева сочла, что арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых этим клиентом в ПАО «Укрсоцбанк», наложен правомерно.

Судьи апелляции посчитали, что указанные денежные средства на счетах «Укрсоцбанка» выступают в уголовном производстве в качестве «орудия совершения уголовного преступления и были приобретены в результате его совершения, а это, в свою очередь, является основанием (предусмотренным ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 УПК Украины) для наложения на них ареста.

Справка: Высшая квалификационная комиссия в марте отстранила судей Печерского райсуда столицы Сергея Вовка, Оксану Царевич, Виктора Кицюка и Светлану Волкову от занимаемых должностей на два месяца в связи с уголовными производствами. Их обвиняют в преследовании активистов Майдана. Затем стало известно, что Оксана Царевич вернулась к работе в Печерском суде Киева (?).

Первая инстанция