Криминальная Одесчина: гривня дешевеет, валютчики системно наглеют    

Нестабильность курса национальной валюты, стремление людей запастись «зелеными», которые нередко в дефиците в банковских учреждениях, создают почву для злоупотреблений.

А потому сотрудники органов внутренних дел Одесчины осуществляют мероприятия, направленные на противодействие теневому рынку валютно-обменных операций, выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращение деятельности так называемых «валютчиков».

В частности, правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 000 долларов США, почти 460 000 гривень, 6834 евро и около 114000 российских рублей.

Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. Выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины.

По всем выявленным противоправным фактам составлены протоколы по ст.162 (нарушение правил о валютных операциях) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Справка: незаконные скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривень) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей.

Все составленные административные протоколы направлены в суд. Денежные средства, полученные от незаконных валютных операций, конфискованы в пользу государства.

Кроме того, сотрудниками УГСБЭП осуществляется оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество) по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США, — сообщает ОСО ГУ МВД в Одесской области .

Знаменитая «книжка» — место встречи изменить нельзя…